Estatutos
Composición Accionaria
| Accionista | % Participación | Capital |
|---|---|---|
| Banco Familiar S.A.E.C.A. | 99,50% | 59.282.900.000 |
| Fundadores S.A. | 0,50% | 297.900.000 |
Conformación del Directorio
- Presidente: César Amado Barreto Otazú
- Vicepresidente: Alberto Acosta Garbarino
- Director Titular: Pedro Beissinger Baum
- Director Suplente: Alejandro Daniel Laufer
- Síndico Titular: María Cristina Troche Núñez
Duración del mandato: 3 años
Principales atribuciones
- Cumplir y hacer cumplir este estatuto y las resoluciones de la Asamblea y administrar los negocios de la sociedad con las más amplias facultades.
- Aprobar las inversiones de fondos y la contratación, compra-venta, arrendamiento, construcción de obras y la constitución de derechos reales sobre los bienes, muebles, inmuebles y semovientes de la sociedad, dentro de los límites establecidos por la Superintendencia de Seguros.
- Aprobar las cláusulas generales y especiales de los contratos de Seguros, Reaseguros, Coaseguros y la emisión de pólizas de acuerdo a las leyes vigentes.
- Someter las cuentas anuales y el proyecto de distribución de los beneficios a la Asamblea.
- Sancionar el presupuesto anual de gastos de la administración y autorizar remuneraciones y gastos extraordinarios.
- El Directorio podrá encomendar a uno de sus miembros funciones directivas de la administración, comprendidas o no en las tareas directivas ordinarias a su cargo y fijar remuneraciones.
- Autorizar la creación y establecimiento de sucursales y agencias dentro y fuera del país.
- Realizar todos los actos jurídicos y negocios comerciales y civiles necesarios para la ejecución de los fines sociales y resolver todas las cuestiones no previstas en este estatuto.
- Convocar a Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria y fijar el orden del día, conforme a las disposiciones de este estatuto y al código civil.
- Redactar la Memoria Anual para acompañar el Balance General y Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fenecido y someter las cuentas anuales del proyecto de distribución de los beneficios a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
Reglamentos Corporativos
Estructura y organización de la sociedad
Miembros del Directorio
- Presidente: César Amado Barreto Otazú
- Vicepresidente: Alberto Acosta Garbarino
- Director Titular: Pedro Beissinger Baum
- Director Suplente: Alejandro Daniel Laufer
- Síndico Titular: María Cristina Troche Núñez
Plana Ejecutiva
- Gerente General: H. René Vázquez Ramírez
- Gerente Comercial: Yudith Carolina Bejarano
- Gerente Administrativo Financiero: Luis María Fariña Gini
- Subgerente Técnico - Ramas Varias: María del Pilar Medina
- Encargado Técnico - Automóviles: Paola Noemi Miranda Gonzalez
- Oficial de Cumplimiento: Fredi Manuel Gutiérrez
Organigrama de la Compañía
Memoria Anual
Estados Financieros
Calificación de Riesgo
Última calificación: A+py Fuerte
Calificadora: Feller Rate – Octubre 2024
Nómina de Accionistas
Nómina para suscripción de pólizas
- Presidente: César Amado Barreto Otazú
- Vicepresidente: Alberto Acosta Garbarino
- Director Titular: Pedro Beissinger Baum
- Gerente General: H. René Vázquez Ramírez
- Gerente Comercial: Yudith Carolina Bejarano
- Gerente de Administración y Finanzas: Luis María Fariña Gini
- Subgerente Técnico: María del Pilar Bernal Medina
Nómina de Reaseguros
| NOMBRE | PAÍS | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Hannover Rueck S.E. | Alemania | AA- DE STANDARD & POORS |
| Sirius Point Internacional Insurance Corporation | Suecia | A- de Standard & Poor´s |
| Reaseguradora Patria S.A. | México | A Excellent DE A.M. Best |
| MS Amlin AG | Suiza | A DE STANDARD & POORS |
| Mapfre RE | España | A+ DE STANDARD & POORS |
Nómina de Liquidadores de siniestros
- Ética Loss Adjusters
- Abg. Patricia Noemí Pérez Báez
- Aida Teresa Bilbao
- Morgan Emprendimientos S.R.L.
- Ing. Alejandro Duarte Schiefer